Saiba como agir em casos de investigação por fraude financeira. Conte com a expertise do Senna Martins Advogados para sua defesa jurídica.
Introdução: O Aumento das Operações Contra Fraudes Financeiras
Nos últimos anos, a Polícia Federal tem intensificado suas operações contra fraudes financeiras em todo o Brasil. Só em 2023, mais de 50 operações foram deflagradas, resultando em centenas de prisões e bloqueios de bens. Essas investigações afetam desde pequenos empresários até grandes corporações.
Se você ou sua empresa estão sendo investigados, é crucial entender seus direitos e as melhores estratégias de defesa. Neste artigo, explicaremos como funcionam essas operações e como o Senna Martins Advogados pode ajudar a proteger seus interesses.
O Que é uma Fraude Financeira Segundo a Lei?
Definição Legal e Tipos Mais Comuns
A fraude financeira consiste em qualquer artifício ilícito para obter vantagens econômicas. Os tipos mais investigados incluem:
- Lavagem de dinheiro (ocultação de origem ilícita de recursos)
- Fraude em licitações (manipulação de processos públicos)
- Estelionato bancário (obtenção de crédito mediante informações falsas)
Esses crimes estão previstos no Código Penal (arts. 171, 317 e 333) e na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98).
Como a Polícia Federal Atua?
As operações geralmente envolvem:
- Fase investigatória (coleta de provas por meses ou anos)
- Deflagração (buscas, apreensões e prisões)
- Ação judicial (processos criminais e bloqueios)
Principais Riscos para os Investigados
Consequências Imediatas
Quem é alvo dessas operações pode sofrer:
- Prisão preventiva ou temporária
- Bloqueio de contas bancárias e bens
- Restrições comerciais e danos à reputação
Caso Real (Sem Identificação)
Recentemente, um grupo empresarial teve todos os ativos bloqueados após ser acusado de desviar R$ 50 milhões em financiamentos públicos. Mesmo antes do julgamento, as empresas já enfrentavam dificuldades para operar.
Como se Defender em Caso de Investigação?
Passos Essenciais
- Não faça declarações sem assessoria jurídica
- Preserve todos os documentos e registros financeiros
- Contrate advogados especializados imediatamente
Atuação do Senna Martins Advogados
Nossa equipe oferece:
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Por Que Escolher o Senna Martins Advogados?
Diferenciais Competitivos
✔ Especialistas em Direito Penal Econômico
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Cases de Sucesso
- Recuperação de R$ 12 milhões em bens bloqueados indevidamente
- Absolvição de empresário acusado de fraude em licitação
Conclusão: Proteja-se Com Apoio Jurídico Especializado
Operações da PF contra fraudes financeiras podem ter impactos devastadores. A melhor defesa começa com assessoria jurídica qualificada desde as primeiras suspeitas.
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Áreas de Atuação Relacionadas:
Direito Criminal • Direito Empresarial • Direito Bancário
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